Important Announcement 2020

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實用指南

2020年3月

遞送新計劃指南與需知

A) 線上申請
線上申請能讓您從介紹人帳戶內完成所有送件程序。請注意所有的新件必須經過代理商審核同意後才會送至公司審查。以下為所需文件:

完成線上申請（線上申請程序包含計劃規劃書/產品條款表，與其他必要相關表格)。
計劃參加者、受保人(若不同於計劃參加者)與供款人(若不同於計劃參加者)之有效身份證明文件與簽名之清晰彩色影本。若身份證明文件無失效日期，文件發行日期必須為十年內。
計劃參加者、受保人(若不同於計劃參加者)與供款人(若不同於計劃參加者)之三個月內居住證明之清晰影本（電費、水費、電話費帳單，或財務明細等。
洗錢防制證明文件，若適用(系統會依據申請書內的的資訊要求提供輔助證明文件)。

B) 掃描申請書
此功能可以讓您在掃描所需文件後，從您的介紹人資料查詢頁面使用遞送掃描新投資計劃功能，將文件上傳至公司。以下為所需文件:

根據客戶所申購的司法轄區計劃²，請填寫IN102-5 認購合約書(開曼群島)或IN130-5 認購合約書(波多黎各)¹。
IG132-5 財力來源問卷表。
IN110-5 受保人提名表格³。
IN100-5 客戶計劃確認書 (定期定額計劃每年供款金額等於超過10,000美元/歐元/英鎊需繳交)。
IP114-5 客戶供款同意表格 (適用於信用卡與美國境內銀行扣款供款方式) 。
IG206-5 個人納稅居民自我鑑定表格。
IN124-5 獨立介紹人細節。
IN136-5 投資合適性問卷表 (只適用於開曼群島之計劃)。
IN138-5 披露重要資訊 (只適用於開曼群島之計劃)。
簽署之計劃規劃書或產品條款表。
計劃參加者、受保人(若不同於計劃參加者)與供款人(若不同於計劃參加者)之有效身份證明文件與簽名之清晰彩色影本。若身份證明文件無失效日期，文件發行日期必須為十年內。
計劃參加者、受保人(若不同於計劃參加者)與供款人(若不同於計劃參加者)之三個月內居住證明之清晰影本（電費、水費、電話費帳單，或財務明細等)。
其他洗錢防制證明文件，若適用(請使用線上洗錢防制風險評估指引查詢所需文件)。

1. 資本贖回新計劃所需文件: IN108-5 資本贖回認購合約書(開曼群島)以及IN132-5 資本贖回認購合約書(波多黎各)。以上列出的所有表格對於資本贖回產品都是必需的，IN110-5 受保人提名表格除外。
2. 選擇馬來西亞司法管轄區的客戶請填寫IN130-5 認購合約書(波多黎各)或IN132-5 資本贖回認購合約書(波多黎各)。
3. 公司有可能根據問卷中所填寫的答案要求客戶提供其他資訊。

公司組織計劃參加者所需繳交之其餘文件:

公司註冊證書或等同文件，需包含註冊辦公室以及營業住址(不受理不記名股份公司)。
公司董事(們) ，與股東(們)/ 成員(們)註冊名單。
公司董事(們) ，與股東(們)/ 成員(們)有效身份證明文件與簽名之清晰彩色影本。若身份證明文件無失效日期，文件發行日期必須為十年內。
公司、公司董事(們) ，與股東(們)/ 成員(們)三個月內居住證明之清晰影本（電費、水費、電話費帳單，或財務明細等。
IP142-5 增加/刪除授權人 (若適用)。
IG208 Tax Residency Self Certification for Entities 表格。

提醒您:
所有表格均可自線上資料庫內取得。每一次填寫表格之前，請務必於線上資料庫內下載所有相關表格，方能確保您所使用的表格為最新版本以便加快審件速度。
為了確保投資計劃案品質，公司將會與計劃參加者連絡進行高度安全之電話訪問。

Investors Trust 為代表 ITA 集團公司的全球品牌。ITA集團公司是由ITA International Holdings LLC及其子公司所組成的國際集團。ITA International Holdings LLC 為三家公司的母公司: Investors Trust Assurance SPC，駐於開曼群島，獲得“A-” AM Best 評級的持照人壽保險公司（欲參閱最新評比資訊請至: www.ambest.com），為國際人壽保險公司協會一員(Association of International Life Offices，簡稱“AILO”); ITA Asia Limited，駐於馬來西亞納閩島的持照人壽保險公司; ITA International Insurer，駐於波多黎各的持照人壽保險公司。‡ITA集團公司不提供投資建議或任何與投資有關之資訊。您應諮詢您的稅務、法律，或投資專業人員協助您做出財務決策。