|
|
| ПОЛЕЗНОЕ РУКОВОДСТВО |
|
| МАРТ // 2020 |
|
| Сводка Требований к Заявлению на Новый Бизнес |
|
|
|
|
|
|
|
A) Электронное Заявление
Данная опция позволяет Представителям эффективно заполнять и отправлять бизнес в электронном виде внутри одной платформы. Агентству будет необходимо утвердить и перенаправить все кейсы Представителей своей структуры для последующей обработки Компанией. Приведенные ниже документы требуются для отправки посредством Электронного Заявления:
- Заполненное Онлайн Заявление (содержит Иллюстрацию/Условия Продукта и другие требуемые формы)
- Четкая и разборчивая цветная копия действительного Документа Удостоверяющего Личность, с подписью, Участника Плана, Застрахованного Лица (если Застрахованное Лицо не является Участником Плана) и Плательщика (если Плательщик не является Участником Плана). Если Документ Удостоверяющий Личность не имеет даты истечения срока действия, он должен быть выпущен в течение последних 10 (десяти) лет.
- Четкая копия Документа, Подтверждающего Адрес Участника Плана, Застрахованного Лица (если Застрахованное Лицо не является Участником Плана) и Плательщика (если Плательщик не является Участником Плана), выданного в течение последних 3-х (трёх) месяцев (например: счет за коммунальные услуги, финансовая выписка и т.д.)
- Дополнительные требования ПОД, если применимо (система сообщит о необходимости предоставления любых других вспомогательных документов, основываясь на информации, введенной во время процесса заполнения заявления)
B) Отсканированное Заявление
Данная опция позволяет Представителям сканировать и отправлять бизнес посредством функции Отправить Новое Отсканированное Заявление со страницы Представителя. Приведенные ниже документы требуются для отправки посредством Отсканированного Заявления:
- Форма IN102-8 Соглашение о Подписке (Каймановы Острова) или Форма IN130 Соглашение о Подписке (Пуэрто-Рико)1, в зависимости от выбранной клиентом юрисдикции
- Форма IG132 Анкета по Источнику Дохода. Эта форма необходима для Участника Плана и Плательщика (если отличается от Участника Плана).
- Форма IN110 Застрахованное Лицо3
- Форма IN100 Клиентское Соглашение (требуется для планов с регулярными взносами с суммой ежегодного взноса от $10,000 и выше)
- Форма IP114 Авторизация Платежа. Если Плательщик отличается от Участника Плана, потребуется 2-я страница формы (Приложение).
- Форма IG206 О Налоговом Резидентстве для Физических лиц
- Форма IN124 Детали Независимого Представителя
- Форма IN136 Анкета на Соответствие Клиента (только для планов, открываемых на Каймановых Островах)
- Форма IN138 Раскрытие Ключевой Информации (только для планов, открываемых на Каймановых Островах)
- Подписанная Иллюстрация или Условия Продукта
- Четкая и разборчивая цветная копия действительного Документа Удостоверяющего Личность с подписью Участника Плана, Застрахованного Лица (если Застрахованное Лицо не является Участником Плана) и Плательщика (если Плательщик не является Участником Плана). Если Документ Удостоверяющий Личность не имеет даты истечения срока действия, он должен быть выпущен в течение последних 10 (десяти) лет.
- Четкая копия Документа, Подтверждающего Адрес Участника Плана, Застрахованного Лица (если Застрахованное Лицо не является Участником Плана) и Плательщика (если Плательщик не является Участником Плана), выданного в течение последних 3-х (трёх) месяцев (например: счет за коммунальные услуги, финансовая выписка и т.д.)
- Дополнительные требования ПОД, если применимо (пожалуйста, ознакомьтесь с инструментом Риски ПОД). Компания может запросить дополнительные подтверждающие документы на основании информации о полученном платеже.
1. Формы на новый бизнес Capital Redemption: Соглашение о подписке IN108 CR (Каймановы Острова) для юрисдикции Каймановы Острова и Соглашение о подписке IN132 CR (Пуэрто-Рико) для юрисдикции Пуэрто-Рико. Все формы, перечисленные выше, необходимы для продуктов Capital Redemption, кроме формы IN110 Застрахованное Лицо.
2. Клиенты, выбравшие Малайзию в качестве юрисдикции, используют Соглашение о подписке IN130 (Пуэрто-Рико) или Соглашение о подписке IN132 CR (Пуэрто-Рико).
3. Компания может запросить дополнительную информацию на основании ответов, представленных в Анкете.
Дополнительные Требования для Корпоративных Участников Плана:
- Свидетельство о регистрации или эквивалент, включая детали зарегистрированного офиса и места деятельности (Компании на предъявителя (Bearer Share) не будут приняты в качестве Участников Плана)
- Реестр Членов/Директоров и Акционеров
- Четкие и разборчивые цветные копии действительных Документов Удостоверяющих Личности Директоров и Членов/Акционеров, с подписью. Если Документ Удостоверяющий Личность не имеет даты истечения срока действия, он должен быть выпущен в течение последних 10 (десяти) лет.
- Четкая копия Документа, Подтверждающего Адрес, выданного в течение последних 3-х месяцев (например: счет за коммунальные услуги, финансовая выписка, и т.д.) Компании, Директоров и Членов/Акционеров.
- Форма IP142 Добавление/Удаление Уполномоченного Лица (если применимо)
- Форма IG208 О Налоговом Резидентстве для Юридических лиц
Пожалуйста, обратите внимание:
Все формы доступны в нашей электронной Библиотеке. Перед заполнением формы всегда загружайте ее из нашей Библиотеки в целях использования самой последней версии.
Участники Плана могут получить телефонный звонок для интервью, проводимого компанией в целях контроля качества и безопасности. |
|
|
|
|
|
|
| |
Investors Trust – это международный бренд, представляющий группу компаний ITA Group, включающую ITA International Holdings LLC и ее дочерние компании. ITA International Holdings LLC является материнской компанией Investors Trust Assurance SPC, лицензированной страховой компании, расположенной на Каймановых островах и имеющей рейтинг «A-» от AM Best (свежий рейтинг доступен по ссылке www.ambest.com), а также являющейся членом Ассоциации Организаций Международного Страхования Жизни; ITA Asia Limited, лицензированной страховой компании, расположенной на территории Лабуан, Малайзия; и ITA International Insurer, лицензированной страховой компании, расположенной в Пуэрто-Рико. ‡ Группа компаний ITA Group не предлагает инвестиционных советов и не даёт рекомендаций относительно инвестиций. Вам следует проконсультироваться со своим налоговым, юридическим или инвестиционным профессионалом при принятии финансовых решений.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
