Important Announcement 2020

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实用指南

2020年3月

递送新计划指南与需知

A) 线上申请
线上申请能让您从介绍人帐户内完成所有送件程序。请注意所有的新件必须经过代理商审核同意后才会送至公司审查。以下为所需文件:

完成线上申请（线上申请程序包含计划规划书/产品条款表，与其他必要相关表格)。
计划参加者、受保人(若不同于计划参加者)与供款人(若不同于计划参加者)之有效身份证明文件与签名之清晰彩色影本。若身份证明文件无失效日期，文件发行日期必须为十年内。
计划参加者、受保人(若不同于计划参加者)与供款人(若不同于计划参加者)之三个月内居住证明之清晰影本（电费、水费、电话费帐单，或财务明细等。
洗錢防制證明文件，若適用(系統會依據申請書內的的資訊要求提供輔助證明文件)。

B) 扫描申请书
此功能可以让您在扫描所需文件后，从您的介绍人资料查询页面使用递送扫描新投资计划功能，将文件上传至公司。以下为所需文件:

根据客户所申购的司法辖区计划²，请填写IN102-5 认购合约书(开曼群岛)或IN130-5 认购合约书(波多黎各)¹。
IG132-5 财力来源问卷表。
IN110-5 受保人提名表格³。
IN100-5 客户计划确认书 (定期定额计划每年供款金额等于超过10,000美元/欧元/英镑需缴交)。
IP114-5 客户供款同意表格 (适用于信用卡与美国境内银行扣款供款方式) 。
IG206-5 个人纳税居民自我鉴定表格。
IN124-5 独立介绍人细节。
IN136-5 投资合适性问卷表 (只适用于开曼群岛之计划)。
IN138-5 披露重要资讯 (只适用于开曼群岛之计划)。
签署之计划规划书或产品条款表。
计划参加者、受保人(若不同于计划参加者)与供款人(若不同于计划参加者)之有效身份证明文件与签名之清晰彩色影本。若身份证明文件无失效日期，文件发行日期必须为十年内。
计划参加者、受保人(若不同于计划参加者)与供款人(若不同于计划参加者)之三个月内居住证明之清晰影本（电费、水费、电话费帐单，或财务明细等)。
其他洗钱防制证明文件，若适用(请使用线上洗钱防制风险评估指引查询所需文件)。

1. 资本赎回新计划所需文件: IN108-5 资本赎回认购合约书(开曼群岛)以及IN132-5 资本赎回认购合约书(波多黎各)。以上列出的所有表格对于资本赎回产品都是必需的，IN110-5 受保人提名表格除外。
2. 选择马来西亚司法管辖区的客户请填写IN130-5 认购合约书(波多黎各)或IN132-5 资本赎回认购合约书(波多黎各)。
3. 公司有可能根据问卷中所填写的答案要求客户提供其他资讯。

公司组织计划参加者所需缴交之其余文件:

公司注册证书或等同文件，需包含注册办公室以及营业住址(不受理不记名股份公司)。
公司董事(们) ，与股东(们)/ 成员(们)注册名单。
公司董事(们) ，与股东(们)/ 成员(们)有效身份证明文件与签名之清晰彩色影本。若身份证明文件无失效日期，文件发行日期必须为十年内。
公司、公司董事(们) ，与股东(们)/ 成员(们)三个月内居住证明之清晰影本（电费、水费、电话费帐单，或财务明细等)。
IP142-5 增加/删除授权人 (若适用)。
IG208 Tax Residency Self Certification for Entities 表格。

提醒您:
所有表格均可自线上资料库内取得。每一次填写表格之前，请务必于线上资料库内下载所有相关表格，方能确保您所使用的表格为最新版本以便加快审件速度。
为了确保投资计划案品质，公司将会与计划参加者连络进行高度安全之电话访问。

Investors Trust 为代表 ITA 集团公司的全球品牌。ITA集团公司是由ITA International Holdings LLC及其子公司所组成的国际集团。ITA International Holdings LLC 为三家公司的母公司: Investors Trust Assurance SPC，驻于开曼群岛，获得“A-” AM Best 评级的持照人寿保险公司（欲参阅最新评比资讯请至: www.ambest.com），为国际人寿保险公司协会一员(Association of International Life Offices，简称“AILO”); ITA Asia Limited，驻于马来西亚纳闽岛的持照人寿保险公司; ITA International Insurer，驻于波多黎各的持照人寿保险公司。‡ITA集团公司不提供投资建议或任何与投资有关之资讯。您应咨询您的税务、法律，或投资专业人员协助您做出财务决策。