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| HELPFUL GUIDE |
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| MARCH // 2020 |
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| 신규 청약 안내 사항 |
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A) Electronic Application 전자 청약
이 옵션을 선택한 소개자는 전산화의 고효율 방식으로 청약을 진행할 수 있으며 모든 과정은 단일 플랫폼에서 완성할 수 있습니다. 에이전시는 회사에서 청약건에 대한 심사를 진행할 수 있도록 하부 소개자들의 신규 청약을 승인해야 합니다. 전자 청약에는 다음의 서류들이 필요합니다.
- 온라인 청약서 (계획서, 상품 약관 및 기타 양식이 전부 포함되어 있음)
- 플랜 참여자, 피보험자(플랜 참여자와 동일인이 아닐시), 납입자(플랜 참여자와 동일인이 아닐시)의 판독 가능한 유효 신분증빙서류 및 서명 페이지의 채색 사본. 신분증빙서류에 만료일이 존재하지 않을 경우, 지난 10년 안에 발행된 서류만 가능하다. 플랜 참여자의 신분증빙서류 번호는 청약서에 입력한 번호와 일치해야 한다.
- 플랜 참여자, 피보험자(플랜 참여자와 동일인이 아닐시), 납입자(플랜 참여자와 동일인이 아닐시)의 지난 (3)개월내 발행된 판독 가능한 주소증빙서류(예: 요금 청구서, 은행 통장 혹은 신용카드 내역서 등) 사본. 플랜 참여자의 주소증빙서류에 기재된 주소지는 청약서에 입력한 주소와 일치해야 한다.
- AML 요구사항 – 청약 과정의 마지막 단계에서 시스템은 입력된 정보에 근거하여 추가 서류를 요청한다. 회사는 후속 단계에서 납입 정보에 따라 추가 보충서류를 요청할 수 있다.
B) Scanned Application 스캔 서류 청약
이 옵션을 선택한 소개자는 소개자 조회 페이지의 스캔 청약서 제출 옵션을 통해 청약서 및 기타 서류의 스캔본을 업로드 할 수 있습니다. 스캔 서류 청약에는 다음의 서류들이 요구됩니다.
- IN102 가입 동의서(CY) 또는 IN130 가입 동의서(PR),1고객의 수요에 따라 선택2
- IG132 자금 출처 조사서. 플랜 참여자와 납입자(플랜 참여자와 동일인이 아닐시)는 해당 양식을 제출해야 한다.
- IN110 피보험자 설정 양식3
- IP114 납입 동의서. 납입자가 플랜 참여자와 동일인이 아닐 시, 양식의 두번째 페이지(부록)을 완성해야 한다.
- Form IG206 개인 세무 소재지 자체 인증
- Form IN124 독립 소개자 세부정보
- Form IN136 고객 적합성 설문조사 (CY플랜만 적용)
- Form IN138 정보 공개 양식 (CY플랜만 적용)
- 상품 약관 (전자 플랫폼 섹션하의 계정 액세스에서 직접 다운로드)
- 플랜 참여자, 피보험자(플랜 참여자와 동일인이 아닐시), 납입자(플랜 참여자와 동일인이 아닐시)의 판독 가능한 유효 신분증빙서류 및 서명 페이지의 채색 사본. 신분증빙서류에 만료일이 존재하지 않을 경우, 지난 10년 안에 발행된 서류만 가능 하다. 플랜 참여자의 신분증빙서류 번호는 청약서에 입력한 번호와 일치해야 한다.
- 플랜 참여자, 피보험자(플랜 참여자와 동일인이 아닐시), 납입자(플랜 참여자와 동일인이 아닐시)의 지난 (3)개월내 발행된 판독 가능한 주소증빙서류(예: 요금 청구서, 은행 통장 혹은 신용카드 내역서 등) 사본. 플랜 참여자의 주소증빙서류에 기재된 주소지는 청약서에 입력한 주소와 일치해야 한다.
- AML 요구사항 – 청약 과정의 마지막 단계에서 시스템은 입력된 정보에 근거하여 추가 서류를 요청한다. 회사는 후속 단계에서 납입 정보에 따라 추가 보충서류를 요청할 수 있다.
1. 자본 상환 신규 청약 양식: 케이맨 제도 사법 관할구 옵션은IN108 가입 동의서 CR (CY), 푸에르토 리코 사법 관할구 옵션은 IN132가입 동의서 CR (PR) 제출. 기타 서류는 위에 나열된 것과 동일하나 IN110 피보험자 양식은 자본 상환 상품 청약 시 필요로 하지 않는다.
2. 말레이시아 사법 관할권을 선택한 고객은 IN130 가입 동의서 (PR) 또는 IN132 가입 동의서 CR (PR)를 제출해야 한다.
3. 회사는 설문조사의 답변에 따라 추가 서류를 요청할 수 있다.
법인 계약 시 필요한 추가 서류:
- 법인 사업자 등록증, 사무실 주소가 포함되어 있어야 함 (무기명 주식 회사는 플랜 참여자 자격이 없음)
- 이사명부 및 주주명부
- 이사 및 주주의 판독 가능한 유효 신분증빙서류 및 서명 페이지의 채색 사본. 신분증빙서류에 만료일이 존재하지 않을 경우, 지난 10년 안에 발행된 서류만 가능하다. 담당 책임자의 신분증빙서류 번호는 청약서에 입력한 번호와 일치해야 한다.
- 회사, 이사 및 주주의 지난 (3)개월내 발행된 판독 가능한 주소증빙서류(예: 요금 청구서, 은행 통장 혹은 신용카드 내역서 등) 사본. 회사의 주소증빙서류에 기재된 주소지는 청약서에 입력한 주소와 일치해야 한다.
- 담당 책임자가 이사가 아닐 시, 반드시 책임자의 신분증빙서류, 주소증빙서류 및 법인과 책임자의 관계를 증명하는 서류( 표준위임장, 이사진 위임장 등)을 제공해야 한다.
- IP142 책임자 변경 양식 (필요시)
- IG208 법인 세무 소재지 자체 인증 (각 담당자 당 하나씩 제출)
유의 사항:
모든 양식은 전자 라이브러리에서 찾아보실 수 있습니다. 양식을 완성하기 전에 라이브러리에서 최신 버전을 다운받아 사용하세요. 플랜 참여자는 회사로부터 품질 관리 심사와 전화 인터뷰를 받을 수 있습니다. |
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