Important Announcement 2020

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ヘルプガイド

MARCH // 2020

新規お申込みに関する
必要書類概要

A) オンラインでのお申込
オンラインプラットフォーム上で、効率的に新規申し込みをすることができます。イントロデューサーからの全てのお申込みにつき、弊社へのご提出前にGAにより事前承認をいただきます。必要書類は以下の通りです。

オンラインでの申込情報入力（イラストレーション及び商品条件シート等を含む）
プラン参加者、被保険者および支払人（被保険者および支払人がプラン参加者以外の場合）の署名付き身分証明書の鮮明なカラーの写し（身分証明書に有効期限がない場合は、過去10年以内に発行されたものに限ります）
プラン参加者、被保険者および支払人（被保険者および支払人がプラン参加者以外の場合）の過去３ヶ月以内に発行された住所証明の鮮明な写し（例：公共料金領収書、銀行明細書など）
AML関連必要書類　―入力された内容に基づき、必要な書類が表示されます。支払情報の内容により、追加書類のご提出をお願いする場合があります。

B) PDFお申込み書類の提出
オンラインプラットフォームよりダウンロードし、必要事項を記入した書類をスキャンした上で、イントロデューサーのページからアップロードするお申込も選択可能です。必要書類は以下の通りです。

IN102加入契約書（CY）又はIN130加入契約書（PR)¹　管轄区域による²
IG132資金源アンケート　プラン参加者及び支払人（プラン参加者と異なる場合)
IN110被保険者³
IP114支払授権書　支払人がプラン参加者と異なる場合、2ページに情報ご記入ください。
IG206居住者証明書（個人）
IN124独立イントロデューサーの情報
IN136 Suitability Questionnaire (CYプランのみ)
IN138 Disclosure of Material Information (CYプランのみ)
署名された商品条件シート（アカウントアクセスのオンラインツールからダウンロード可能）
プラン参加者、被保険者および支払人（被保険者および支払人がプラン参加者以外の場合）の署名付き身分証明書の鮮明なカラーの写し（身分証明書に有効期限がない場合は、過去10年以内に発行されたものに限ります）　　
プラン参加者、被保険者および支払人（被保険者および支払人がプラン参加者以外の場合）の過去３ヶ月以内に発行された住所証明の鮮明な写し（例：公共料金領収書、銀行明細書など）
AML関連必要書類　―　入力された内容に基づき、必要な書類が表示されます。支払情報の内容により、追加書類のご提出をお願いする場合があります。

1. 資本償還契約書：ケイマン諸島管轄IN108加入契約書資本償還（CY）プエルトリコ管轄IN132加入契約書資本償還（PR)資本償還お申込みには、IN110被保険者を除き、上記全ての書類が必要です。
2. マレーシア管轄を選択する場合は、IN130加入契約書(PR)又は、IN132加入契約書資本償還（PR）をご利用ください。
3. アンケートの回答内容により、追加書類のご提出をお願いする場合があります。

法人お申込追加書類:

登録拠点情報が含まれる法人・団体登記関連書類または同等の書類写し(無記名の登録会社の申込は受付けておりません)
株主リスト及び取締役リスト
株主、取締役及び会社代表者の身分署名の鮮明なカラーの写し（身分証明書に有効期限がない場合は、過去10年以内に発行されたものが必要になります）　
株主、取締役及び会社代表者の署名付き身分証明の鮮明なカラーの写し（身分証明書に有効期限がない場合は、過去10年以内に発行されたものに限ります）　　　
株主、取締役、及び会社代表者の過去3ヶ月以内に発行された住所証明 (例：公共料金領収書、銀行明細書など)　
責任者が会社代表でない場合、責任者の身分証明、住所証明及び責任者と法人の関係を証明する書類（委任状、取締役会議事録など）
IP142 責任者の追加/解任 (必要な場合のみ)　
IG208 Tax Residency Self Certification for Entities（居住者証明法人用・書類は英語のみ）

注
全ての申請書はオンライン上のライブラリーからダウンロードをいただきます。書類記入時には、必ず最新版をダウンロードの上ご使用ください。
顧客保護と品質管理の観点から、ご契約者様へ弊社から電話確認を実施する場合があります。

インベスターズ・トラストは、ITA International Holdingsと子会社を含むITAグループを示すグローバルブランドです。ITA International Holdingsは、米AMベスト社の格付「A-」(格付けに関してはwww.ambest.comをご参照ください)を得、国際生命保険協会（Association of International Life Offices）のメンバーであるケイマン諸島籍Investors Trust Assurance SPC、マレーシアを拠点としラブアンライセンスを取得するITA Asia Limited及びプエルトリコを拠点とし認可を受けるITA International Insurerの親会社です。‡ ITAグループ各社では、投資アドバイス及び投資勧誘をいたしておりません。投資判断前に、ご自身で税務、法律又は投資の専門家へご相談ください。